河南银鸽实业投资股份有限公司2014年度非果真刊行股票预案(修订稿)

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证券代码:600069 证券简称:银鸽投资

■河南银鸽实业投资股份有限公司2014年度非果真刊行股票预案(修订稿)

公司声明

一、本公司及董事会全体成员担保本预案内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

二、本次非果真刊行股票完成后,公司策划与收益的变革,由公司自行认真;因本次非果真刊行股票引致的投资风险,由投资者自行认真。

三、本预案是公司董事会对本次非果真刊行股票的声名,任何与之不符的声明均属不实告诉。

四、投资者若有任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

五、本预案所述事项并不代表审批构造对付公司拟实验非果真刊行股票相干事项的实质性判定、确认、核准或许诺。本预案所述拟实验非果真刊行股票相干事项的见效和完吵箭取得有关审批构造的核准或许诺。

出格提醒

一、公司有关本次非果真刊行的相干事项已经公司第七届董事会第三十八次集会会媾和第七届董事会第四十九次集会会议审议通过。

二、本次非果真刊行的刊行工具为公司控股股东漯河银鸽实业团体有限公司(以下简称“银鸽团体”)。本次刊行完成后,公司控股股东仍为银鸽团体,公司现实节制人仍为河南省人民当局国有资产监视打点委员会(以下简称“河南省国资委”)。本次非果真刊行不会导致公司控股股东和现实节制人产生变革。

三、本次非果真刊行股票后,公司控股股东银鸽团体持股比例将高出30%,触发要约收购任务,但切合《上市公司收购打点步伐》(2012年2月修订)第六十二条宽免要约收购任务以及免于向中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)提交宽免要约收购申请的相干条款。因此,在公司股东大会审议通过宽免银鸽团体要约收购任务后,银鸽团体可以免于向中国证监会提交宽免要约收购任务的申请。

四、本次非果真刊行的订价基准日为公司第七届董事会第三十八次集会会议决策通告日(即2014年8月26日)。刊行价值为订价基准日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均价(订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量)的90%,即3.54元/股。

若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项的,将对刊行价值举办响应调解。

五、本次非果真刊行的股票数目不高出423,728,813股(含423,728,813股),所有由银鸽团体以现金方法认购。详细刊行数目届时将按摄影关划定及现实环境由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非果真刊行的刊行数目将作响应调解。非果真刊行股票预案的实验不会导致公司股权漫衍不具备上市前提。

六、本次非果真刊行完成后,刊行工具认购的股份自本次刊行竣事之日起三十六个月内不得上市买卖营业或转让。

七、本次非果真刊行召募资金总额不高出150,000万元(含150,000万元),在扣除相干刊行用度后,将所有效于增补公司活动资金,详细用途为:打算行使45,000万元召募资金增补营运资金,剩余召募资金打算用于送还公司借钱,送还金额不高出105,000万元,公司将按照到期先后次序及资金本钱坎坷的原则送还公司借钱。

八、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》、《上市公司禁锢指引第3号一上市公司现金分红》(证监会通告[2013]43号)的划定,公司第七届董事会第三十八次集会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于的议案》,进一步完美了公司利润分派政策,对公司的利润分派政策举办了明晰的划定。公司2014年第三次姑且股东大会已审议核准该议案。关于公司分红及政策的具体环境请拜见本预案“第六节 董事会关于公司分红环境的声名”。

九、本次刊行已得到河南省国资委的批复和公司股东大会审议通过,尚需得到中国证监会许诺后方可实验。

释 义

本非果真刊行股票预案中,除非文义还有所指,下列简称具有如下寄义:

本预案中部门合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差别,是因为数字四舍五入造成的。

第一节 本次非果真刊行股票方案提纲

一、刊行人根基环境

公司名称:河南银鸽实业投资股份有限公司

英文名称:Henan Yinge Industrial Investment Co., Ltd.

公司住所:河南省漯河市银鸽路中段

股票上市地:上海证券买卖营业所

股票代码:600069

中文简称:银鸽投资

法定代表人:贾粮钢

公司策划范畴:纸张、纸浆及其深加工、百货贩卖;技能处事、投资咨询(国度专项划定的除外)。策划本企业自产产物及相干技能的出口营业;策划本企业出产、科研所需的原辅原料、机器装备、仪器仪表、零配件及相干技能的入口营业;策划本企业的进料加工和“三来一补”营业。

注册成本:82,537.4144万元

董事会秘书:谭洪涛

接洽电话:0395-5615559

邮箱:lhyg5907@163.com

网站:

二、本次非果真刊行的配景和目标

(一)本次非果真刊行的配景

公司所处造纸行业是与百姓经济成长相干水平较高的行业,制浆造纸作为百姓经济基本家产原原料,受宏观经济颠簸的影响较大。2013年以来,在我国海内宏观经济出力于“稳增添、促改良、控风险、调布局”,经济增速放缓的配景下,海内浆纸行业连续了前期低迷态势,行业竞争剧烈,公司策划业绩受到较大影响。

造纸行业属于劳动、资金麋集型行业,为应对行业景心胸降落和市场竞争的压力,满意公司出产策划对资金的需求,公司首要通过银行借钱方法筹措资金,资产欠债率逐年走高,制止2014年3月31日,公司归并资产欠债率为76.46%,高于偕行业可比上市公司均匀程度。公司债务承担极重,融资手段受限,倒霉于公司营业的久远成长。

(二)本次非果真刊行的目标

1、优化公司成本布局,加强抗风险手段

2011年尾、2012年尾、2013年尾和2014年3月31日,公司归并财政报表口径的资产欠债率别离为67.60%、71.46%、73.23%和76.46%,高于造纸行业可比上市公司的均匀程度,并呈逐年上升趋势。本次非果真刊行股票完成后,公司的成本金获得增补,以2014年3月31日公司财政数据模仿测算,归并资产欠债率将从76.46%降至62.29%,公司资产欠债率降落,活动比率和速动比率上升,偿债手段加强,公司的成本布局将获得有用改进,财政状况得以优化,为公司的康健、不变成长奠基基本。

2、低落欠债程度,镌汰利钱支出,充分营运资金


更新日期: 2018-08-26 08:00
编辑作者: SunGame官网
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